Политика AML/KYC
Противодействие отмыванию денег и идентификация клиентов — неотъемлемая часть нашей работы по обеспечению безопасности сервиса.
Общие принципы
BTCBank24 придерживается политики противодействия отмыванию денег (Anti-Money Laundering) и финансированию терроризма. Мы стремимся обеспечить прозрачность и законность всех операций, проводимых через наш сервис.
Идентификация клиентов (KYC)
Для стандартных обменов регистрация и верификация не требуются. Однако в ряде случаев мы можем запросить дополнительную информацию для подтверждения личности: при крупных суммах обмена, при подозрении на мошеннические действия, при повторяющихся операциях с признаками отмывания средств, а также по требованию компетентных органов.
Подозрительные операции
Мы отслеживаем транзакции на предмет подозрительной активности. Операции с известных адресов, связанных с нелегальной деятельностью (darknet-маркеты, программы-вымогатели, санкционные списки), могут быть заблокированы. Для проверки мы используем автоматизированные системы анализа блокчейна.
Запрещённые действия
Категорически запрещено использовать сервис для: отмывания доходов, полученных преступным путём; финансирования терроризма; обхода международных санкций; мошенничества и фишинга; любой иной противоправной деятельности.
Действия при выявлении нарушений
При выявлении подозрительной активности BTCBank24 оставляет за собой право: приостановить обработку заявки; запросить документы, подтверждающие личность и происхождение средств; заблокировать аккаунт; передать информацию компетентным органам в соответствии с законодательством.
Хранение данных
Данные о транзакциях и идентификационные документы (если запрашивались) хранятся в защищённом виде в соответствии с требованиями законодательства. Доступ к ним строго ограничен и предоставляется только уполномоченным сотрудникам и компетентным органам.
Если вы столкнулись с мошенничеством или подозрительной активностью при использовании нашего сервиса — сообщите оператору через чат поддержки. Мы оперативно рассмотрим вашу жалобу.
Последнее обновление: март 2026 г.